Al menos ocho detenidos en Palma de Mallorca en otro golpe a la mafia rusa
Día 11/12/2013 - 13.16h
Se ha desmantelado la red de blanqueo de la Taganskaya, mafia especializada en apropiarse de empresas por la fuerza
Al menos ocho personas han sido detenidas ya en Palma de Mallorca en una nueva operación contra la mafia rusa, ya golpeada en España en las operaciones «Avispa», «Troika» y «Java». En esta ocasión la investigación ha sido realizada por el Servicio de Información de la Guardia Civil (UCE 2) y la Fiscalía Anticorrupción, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear. Los arrestados componían la red de blanqueo de la poderosa Taganskaya, organización criminal contra la que se actúa por primera vez en nuestro país. Este grupo mafioso está especializado en Raiders (ataques a empresas para apropiarse de ellas). Utilizan dos modalidades: directamente por la fuerza o estrangulando a clientes y proveedores.
Entre los arrestados haytanto rusos afincados en Mallorca (incluido el responsable de la trama) y españoles, en concreto un abogado y un asesor fiscal, figuras claves para llevar a cabo la operativa de blanqueo. En estos momentos continúan los registros, incluido el del bufete propiedad del letrado implicado en la organización.
Se les acusa de un delito continuado de blanqueo, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública y a medida que avances las investigaciones se les podrían atribuir numerosos delitos más como falsedad documental, extorsión, amenazas, coacciones y revelación de secretos entre otros.
La principal operación de blanqueo que se les imputa es la compra del Hotel Mar i Pins en
Peguera en 2010, operación de unos seis millones de euros para la que los responsables de la organización se valieron de testaferros.
En la operación participa un centenar de agentes del Instituto Armado y aún podría haber más detenciones, según las fuentes consultadas.
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